6月20日，金沙农信联社进一步强化警银联动，营业部成功拦截涉诈资金2.68万元，并为公安机关抓捕涉案团伙提供可疑线索，为营造安全稳定的金融环境贡献了力量。
当天下午，一中年男子到金沙农信联社营业部要求取现2.68万元，工作人员通过查询客户账户流水发现，该笔资金为当日一省外异地非同名账户转入，且该账户此前余额多为几百元，莫名转入的大额资金引起了工作人员的警觉，当工作人员进一步核实资金情况时，男子突然变得情绪激动，工作人员立即安抚客户。客户情绪稳定下来后称资金为向外省一多年不见的朋友借款，用于家里三个孩子的生活费，借款未打借条且短信聊天记录不小心删掉了，并强调自己知道对方姓名且主动提供对方身份证信息。工作人员通过深入了解后认为，借款时主动提供出借人身份证这一情况与现实逻辑不符，存在诸多疑点。
工作人员一边稳住客户，一边联系辖区派出所报送可疑线索。随后，民警将该男子带走调查，经调查后反馈该笔资金确为诈骗团伙转入。为防止涉诈资金的流出，银行工作人员对男子的账户采取限制措施。
本次拦截异常取现案例，是金沙农信联社落实“警银联动”机制打击违法犯罪的缩影。未来，金沙农信联社将持续发挥营业网点宣传阵地作用，持续深化警银联动，守护人民群众的资金安全。
