2016年，农行毕节分行在反洗钱工作中，累计处理可疑预警3162笔，通过反洗钱管理系统报送可疑交易报告10份，交易笔数1131笔、6164万元，报送1份三级重点可疑报告，有效防范了多起电信诈骗及假冒开卡事件。经人民银行毕节市中心支行考核，反洗钱工作在全市47家金融机构中获得了A级评级。

农行毕节分行全力抓好反洗钱工作，一是加强组织保障，推进反洗钱机制建设。在完善反洗钱组织架构上，分为二级分行、一级支行、营业网点三个层面，成立了反洗钱合规管理委员会，制定了工作规则，规范了工作程序。在构建反洗钱培训机制上，按不同的对象分层次、多形式开展了培训。二是规范工作流程，加强反洗钱基础管理。一方面落实客户身份识别，严把反洗钱关口。在客户身份识别中，始终坚持“一读、二辨、三核对、四留存”的工作流程。一方面强化监测分析，提高数据报告质量。重点关注客户交易细节，认真开展尽职调查，加强可疑交易分析。通过资金来源、资金走向，分析可疑交易对手，有效甄别可疑交易。一方面规范划分客户风险等级，实时动态反映客户风险度。对于高风险客户，建立定期调查制度，调查重点关注客户情况、账户变动及交易情况。三是加强反洗钱宣传，营造反洗钱环境。以《中华人民共和国反洗钱法》颁布10周年和《中华人民共和国反恐怖融资法》颁布实施为契机，多形式、多渠道开展反洗钱宣传，进一步营造良好的反洗钱环境。四是以检查监管促质量，以考核评级保成效。加大反洗钱系统非现场监管工作力度，将反洗钱工作纳入到运营监管、行长责任审计、内控综合评价业务范畴，发挥考核指挥棒导向作用，提升了反洗钱工作成效。